四川天华股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议
重要内容提示： 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议召开情况
（一） 会议召开日期及时间： 2022年1月14日（星期五） 上午9:30
（二） 会议召开地点： 四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室
（三） 会议召集人： 公司董事会（四） 会议召开方式： 现场方式（五） 会议主持人： 公司董事长陆相东先生（六） 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定； 出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效； 会议的表决程序合法有效； 公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、 会议出 （列） 席情况出席会议股东共8个， 共代表股份11219.1734万股，占公司有表决权总股份的68.15%。
公司董事、 监事、 董事会秘书出席了会议， 公司经营班子成员、 相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。
三、 提案审议和表决情况
（一） 审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》。会议同意： 周锡江同志不再担任公司董事职务， 并对周锡江同志在担任公司董事期间所作的工作表示感谢；会议聘任汪先富同志、 喻龙同志、 石勇同志担任公司董事职务， 任期与本届董事任期一致。
表决结果： 同意票代表股份11219.1734万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股， 弃权票0股。
（二） 审议通过了《公司关于调整公司监事的议案》。会议同意： 蒋万贵、 徐良辉同志不再担任公司监事职务， 并对蒋万贵、 徐良辉同志在担任公司监事期间所作的工作表示感谢； 会议聘任徐飞、 陈健伟同志担任公司监事职务， 任期与本届监事任期一致。
经公司职代会决议， 免去林华勇同志公司职工监事职务； 选举王淼同志为公司职工监事， 任期与本届监事任期一致。
表决结果： 同意票代表股份11219.1734万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股，弃权票0股。
（三） 审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》。会议同意： 将原章程第一百零二条“董事会由5名董事组成， 其中股东代表4名， 由股东大会选举或更换；职工代表1名， 由职工代表大会选举或更换。” 修改为“董事会由7名董事组成， 其中股东代表6名， 由股东大会选举或更换； 职工代表1名， 由职工代表大会选举或更换。”
最终形成《四川天华股份有限公司章程（2022年1月14日修订版）》。
表决结果： 同意票代表股份11219.1734万股， 占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%， 反对票0股，弃权票0 股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2022年1月14日
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