四川天华股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2020年10月19日（星期一）上午10:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东10个，共代表股份11219.2096万股，占公司有表决权总股份的68.15%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于拟受让四川泸天化股份有限公司转让四川弘歆科技有限责任公司100%股权并参与竞价的议案》；

表决结果：同意票代表股份7415.2401万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的78.20%；反对票1949.5826万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的20.56%；弃权票117.9655万股，占本次出席股东大会所持有效表决权股份的1.24%。

注：因股东泸天化（集团）有限责任公司（代表股份1736.4214万股）涉及关联交易，此议案回避。

会议同意：公司参加四川泸天化股份有限公司通过产权交易机构公开挂牌转让四川弘歆科技有限责任公司100%股权的竞价，最终交易价格以征集各方竞价形成。

（二）审议通过了《公司关于启动建设3万吨/年可降解塑料PBAT项目的议案》；

表决结果：同意票代表股份11219.2096万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

会议同意：公司启动建设3万吨/年可降解塑料PBAT项目前期工作。会议要求公司根据工作进度情况及时将相关事项提请公司董事会、股东大会审议，并按相关规定进行报批。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2020年10月19日

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