四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2020年7月30日（星期四）上午9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：现场方式（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东13个，共代表股份11269.2729万股，占公司有表决权总股份的68.4553%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《2020年度财务预算报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《2019年度利润分配议案》；会议同意公司2019年度不实施利润分配。表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《与下属子公司日常关联交易议案》；表决结果：同意票代表股份11252.4206万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.85%，反对票16.8523万股，弃权票0股。

（七）审议通过了《修改公司章程议案》；会议通过了：1.因乡镇行政区划调整改革需要，修改公司住所名称。2.变更、调整经营范围相关事项：（1）在原章程经营范围中增加“劳务派遣”、“再生资源销售”；（2）将原章程经营范围进行了更好的规范表述。3.将原章程第四十四条中“本公司召开股东大会的地点为：四川省泸州市合江县榕山镇。”删除。4.将原章程第一百零三条第（八）款内容作了分款项调整并在调整后的第（九）款增加了“资产管理”，后面的款项依次顺延。5. 将原章程内容前后重复描述的地方作了统一。

最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程（2020年7月30日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2020年7月30日

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