四川天华股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2018年12月12日（星期三）上午10:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况出席会议股东4个，共代表股份55046.0955万股，占公司有表决权总股份的71.65％。

公司董事、监事出席了会议，公司相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况（一）审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》2018年9月28日上午10时，泸州中院召开出资人组会议，由出资人组表决并通过了《四川天华股份有限公司重整计划（草案）》之出资人权益调整方案（即缩股减资方案）。2018年10月10日，泸州中院作出（2017）川05破5号之三《民事裁定书》，裁定批准《四川天华股份有限公司重整计划》。

按缩股减资方案，公司的股份总数由原有的76,821万股缩减至164622345股；公司的注册资本由76,821万元缩减至164622345元。

会议同意：将原章程“第六条 公司注册资本为人民币768210000元，其中：货币642350000元，占注册资本总额的83.62％；实物折价80780000元，占注册资本总额的10.51％；土地使用权作价45080000元，占注册资本总额的5.87％。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币164622345元。”

将原章程“第十九条 公司股份总数为768210000股，公司的股本结构为：普通股。”修改为“第十九条 公司股份总数为164622345股，公司的股本结构为：普通股。”

最终一致通过并形成《四川天华股份有限公司章程（2018年12月12日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份54556. 0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%，反对票0股，弃权票490万股。

（二）审议通过了《公司关于按司法重整计划对公司留债部分进行抵质押担保的议案》

表决结果：同意票代表股份54556. 0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%，反对票0股，弃权票490万股。

（三）审议通过了《公司关于调整公司股份性质的议案》

会议同意：调整公司股份性质，不再区分为法人股和个人股，公司的股份可以依法自由转让，公司股份只按持股人的身份分为法人持股和个人持股。

表决结果：同意票代表股份55046.0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于交易司法重整计划以股抵债股权的议案》

表决结果：同意票代表股份54556. 0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%，反对票0股，弃权票490万股。

（五）审议通过了《公司关于为子公司融资提供担保反担保的议案》

表决结果：同意票代表股份54556. 0955万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%，反对票0股，弃权票490万股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。四川天华股份有限公司董事会

2018年12月12日

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