四川天华股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年6月29日召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：
本次会议经公司第七届董事会第八次会议决议召开，由公司董事会召集。
2．会议召开日期及时间：
2018年6月29日（星期五）上午9:00。
3．会议地点：
4．会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
4.审议《公司2017年度利润分配的议案》；
5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；
6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；
8.审议《公司关于更换董事的议案》；
9.审议《公司关于更换监事的议案》。
三、会议出（列）席人员
1．截至2018年6月26日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
3．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方式
1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2．登记地点：出席会议的股东请于2018年6月27日、6月28日选择以下二个点之一进行登记：
(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）
电话：028-85595169，联系人：张同生
(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部
电话：0830-5482187，联系人：熊伟
五、其他事项
1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2018年6月27日—2018年6月29日），公司暂停股权变动业务。
2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇
3．联系人：公司董事会秘书刘舸
4．联系电话：0830-5482488
传真：0830-5483155
电子邮箱：scthlg@163.com
5．邮政编码：646207
6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
四川天华股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人的股东代表，出席2018年6月29日召开的四川天华股份有限公司2017年度股东大会会议，代表本人行使股东的权利和义务。
委 托 人：
受 托 人：
持 股 数：
委托日期：
股权持有卡（或股权账户卡）编码：
委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：
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