建行陇南分行2019年度反洗钱考评获A档
本报讯近日，建行陇南分行在2019年度人行陇南市中心支行反洗钱工作考核评估中喜获A档。
2019年，建行陇南分行不断健全反洗钱内部风险防控体系，深入推进客户身份识别和客户风险等级划分工作，有效提升反洗钱可疑交易报告质量，加强反洗钱宣传培训与信息调研力度，进一步强化了反洗钱风险识别和防控措施。同时，充分发挥主观能动性，积极上报涉嫌洗钱的重点可疑交易线索，认真配合当地人行开展反洗钱工作，在协助侦查和司法机关侦破、审理涉嫌洗钱犯罪案件过程中做了大量有效的工作，有力地打击了当地的非法融资犯罪活动，在2019年度人行陇南市中心支行反洗钱工作考核评估中喜获A档。
建行陇南分行将以本次考核为新的起点，继续以提高反洗钱工作的有效性为目标，强化风险防控，增强履职能力，提升全行反洗钱工作整体水平，为陇南市经济持续健康发展提供有力的合规保障。（张建林）
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