提醒市民警惕:有人冒充领导干部或熟人电信网络诈骗

内江日报 2021-05-06 08:08 大字

◇李鹏国

内江日报全媒体记者 曾利军

当前,随着互联网技术的飞速发展,电信网络新型违法犯罪也呈多发、高发态势。其中,各类企业的财务人员群体因防范意识相对薄弱,成为诈骗分子的主要目标群体之一,针对财务人员的精准诈骗时有发生。这类诈骗一旦发生,造成的损失相当惊人。

4月30日,内江市反诈中心发布紧急预警信息称:近期,内江发生多起冒充领导干部、熟人的电信网络诈骗案件。具体诈骗手法为:诈骗分子通过非法渠道或者公开信息获得被害人信息后,使用领导姓名、照片作为微信/QQ昵称或者微信/QQ头像,主动添加被害人为好友,并以不方便转账、资金周转、考察企业、关心下属为由,要求被害人向指定银行或者第三方支付账号转账汇款,从而实施诈骗。

冒充“领导”实施诈骗

内江一公司被骗41.8万元

“4月29日,我们就接到一起冒充领导以关心企业发展为由,实施电信网络诈骗的预警。”内江市反诈中心民警介绍, 4月29日,内江一家企业负责人被不法分子以关心企业发展为由,冒充市领导添加其微信并拉他进群。所幸,该企业负责人防范意识较高,经过多方核实后,发现添加微信的人并非市领导,从而未造成经济损失。

面对电信网络诈骗,有人因防范意识强,未造成损失,但也有人没那么幸运,在遭遇电信网络诈骗时,未能及时辨别真假,从而上当受骗。

4月15日,内江公安机关接到内江一家公司报警,称该公司财务人员被人使用QQ冒充老总要求转账,被骗金额达到41.8万元。

据报案人称,她是一公司的财务人员。4月15日上午10时许,她在QQ邮箱收到自称公司老板的信息,内容是让她加一个QQ工作群,以便管理。她加入后发现,群内仅三人(“老板”、“监事”和财务),“老板”和“监事”正在商谈一项采购业务。其间,“老板”询问了公司账户余额后,这名冒牌“老板”安排“监事”将转款信息发给财务人员,财务人员使用网银向诈骗分子提供的账户转款41.8万元。转款后,财务总监向老板电话报告转账情况后才明白上当受骗。

发现被骗后,该公司立即联系银行并向公安机关报警。内江公安机关接到报警后,立即启动紧急止付程序,为受害人挽回部分经济损失。

目前,该案件正在进一步侦办中。

假年检员+假老总

西昌某公司财务人员被骗转款1177万元

据内江反诈中心民警介绍,3月18日上午10点,西昌市公安局接到报警称某公司财务人员被人使用QQ冒充老总要求转账,被骗金额达1177万元。

该民警称,这起案件与简单粗暴的号称是老板让财务人员打钱不同,这起诈骗案更专业、更周全、更注重细节。先是有假年检员的沟通和通知,再有公司法人建立的QQ群,法人还在群内同股东讨论工作的具体内容,以致于当事人发现自己上当受骗后仍感到难以置信。

据该受害公司财务人员贾女士回忆,3月9日上午,公司座机来电,来电人自称是某银行工作人员,称其公司账户需要年检,并让贾女士添加了一个QQ号码,该QQ号码将向贾女士发送授权书等资料。之后,贾女士被拉入了一个QQ群,群内共三人,除贾女士外,剩余两人昵称显示分别为公司法人的名字和股东的名字。两人在群内还讨论了一些合同内容,随后提出付款前让贾女士查询公司账户余额。

随后,这名冒牌老总以支付合同款名义骗取了财务人员信任,前后骗取金额共计1177万元。

据了解,在该起诈骗案中,被诈骗款在两日内分四次转出,直至3月18日上午,财务人员按照要求找老总补办手续后,才得知受骗。

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