乐山三江农村商业银行股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议公告
乐山三江农村商业银行股份有限公司全体股东：
乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“三江农商银行”）2020年第1次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年9月2日上午在三江农商银行6楼大会议室召开。
出席本次股东大会的股东及委托代理人共71人，代表有表决权股份36161.57万股，占本行有表决权股本总额的63.94%，符合《中华人民共和国公司法》和《乐山三江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。
一、表决情况
本次会议审议通过了《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》、《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的财务重组工作方案>的议案》、《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司>的议案》、《关于<成立乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单>的议案》、《关于<乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）>的议案》、《关于授权乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施<乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》、《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案>的议案》、《关于授权朱成刚出席乐山农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案》、《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置方案>的议案》、《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案>的议案》、《关于<乐山农村商业银行股份有限公司定向募股方案>的议案》共11项议案，形成了《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》等11项决议。
上述审议事项的表决情况为：
11项议案的表决情况均为：赞成36161.57万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0万股，弃权0万股。
根据《乐山三江农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，表决结果有效。
二、与组建乐山农村商业银行股份有限公司相关的决议主要内容
根据组建农村商业银行的相关要求，现将本次股东大会审议通过的与启动组建乐山农村商业银行股份有限公司有关事项的决议主要内容公告如下：
（一）通过《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》。
（二）通过《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的财务重组工作方案>的议案》。
（三）通过《关于<通过以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司>的议案》，同意在乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“三江农商银行”）、乐山市五通桥区农村信用合作联社（以下简称“五通农信联社”）、乐山市沙湾区农村信用合作联社（以下简称“沙湾农信联社”）和乐山市金口河区农村信用合作联社（以下简称“金口河农信联社”）的基础上以新设合并方式组建农村商业银行，新设立的农村商业银行名称暂定为“乐山农村商业银行股份有限公司”（以银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“乐山农商银行”）。乐山农商银行成立后取消三江农商银行、五通农信联社、沙湾农信联社和金口河农信联社四家机构的法人资格，三江农商银行、五通农信联社、沙湾农信联社和金口河农信联社四家机构的全部资产、业务、债权债务、人员安置以及遗留业务均由乐山农商银行承继。
（四）通过《关于<成立乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单>的议案》，确认筹建工作小组及组成人员名单。
（五）通过《关于<乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）>的议案》。
（六）通过《关于授权乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施<乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>的议案》。授权筹建工作小组负责办理乐山农村商业银行股份有限公司筹建和开业的有关事项，筹建期间和开业期间作为行政许可的申请人。
（七）通过《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案>的议案》，授权“乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组”聘请有资质的中介机构进行清产核资和整体资产评估相关工作、出具清产核资报告、整体资产评估报告和净资产确认书，授权“乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组”提出净资产分配方案，确认、分配和处置净资产。
（八）通过《关于授权朱成刚出席乐山农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案》。
（九）通过《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置方案>的议案》，如经营成果为亏损，则列入所有者权益的本年利润科目，待有盈利时进行弥补；如经营成果为盈利，由成立后的乐山农村商业银行股份有限公司全体股东共同享有。
（十）通过《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案>的议案》。
（十一）通过《关于<乐山农村商业银行股份有限公司定向募股方案>的议案》。
三、《关于<乐山三江农村商业银行股份有限公司原股东股金处置方案>的议案》的主要内容
为保障三江农商银行、五通农信联社、沙湾农信联社、金口河农信联社以新设合并方式组建乐山农商银行相关工作顺利开展，维护三江农商银行股东的合法权益，拟将原股东持有的三江农商银行股金（以下简称“原股金”）采取如下方式进行处置：
（一）原股东符合发起人条件并自愿参与发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的，按清产核资和整体资产评估确认并分配后股金值1:1的比例转换为乐山农村商业银行股份有限公司股份。
（二）原股东不符合发起人条件的或者符合发起人条件但不愿意参与发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的，按照市场化的原则，履行完备法律手续后，可以将所持股本转让给符合发起人条件的股东。
（三）对坚持要求退股的原股东，退股价格原则上应按照经清产核资确认并剔除国家税收减免和政策扶持资金后的每股净资产确定。
（四）公告期满无明确处置意愿的原股东（包括但不限于不符合农村商业银行发起人条件）或无法确认身份（包括但不限于企业破产、注销；股东失踪、出国、死亡等原因无人认领）的股金，参照本意见第三条的定价转入“其他应付款”科目核算，不再具有股金性质。
股东如有疑问或意见，可与三江农商银行联系，携本人身份证及股金证到三江农商银行查阅本次会议议案及其附件、相关决议。
公告期：自公告之日起60天。
反映意见及咨询电话：0833-2426001
地址：乐山三江农村商业银行股份有限公司
文件备查地址：乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会办公室
地址：乐山市中区春华路南段506号
乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室
地址:乐山市市中区翡翠路461号
特此公告。
乐山三江农村商业银行股份有限公司
乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2020年9月3日
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