成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的公告

经公司董事会研究，决定于2018年5月29日召开成都蓉光炭素股份有限公司2017年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

（一）审议通过公司《二〇一七年度董事会工作报告》；（二）审议通过公司《二〇一七年度财务决算报告》；（三）审议通过公司《二〇一七年度利润分配方案》；（四）审议通过公司《二〇一七年度监事会工作报告》；（五）审议通过公司《二〇一八年财务预算报告》；（六）审议通过《关于搬迁扩能建设5万吨超高功率石墨电极及特种石墨项目的议案》;（七）审议通过《关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案》。

二、会议出席人员

（一）公司2018年5月22日在册股东；（二）公司董事、公司监事；（三）公司高级管理人员。

三、会议出席办法

（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。（三）办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司综合办。（四）办理出席证时间：2018年5月23日至25日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

四、开会时间：2018年5月29日9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：峨眉山市峨眉山七里坪华生温泉酒店。

六、公司联系人：夏女士 苏女士

电话：（028）68387586 84852526

成都蓉光炭素股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）(身份证号： )代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2017年度股东大会，并对本次股东大会所有会议内容代为行使表决权。

委托人签名：

委托人股东代码：

委托人持有股数：

委托人地址：

委托人电话：

邮政编码：

被委托人签字：

委托日期：

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