四川永丰纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月22日在沐川县沐源路1607号公司会议室召开。到会股东及股东代表3人，代表有表决权股份数3923.8619万股，占公司股份总数的76.60%。会议由董事长韩晓春女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议采用记名投票表决方式，形成决议如下：

一、以3923.8619万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及修改后的《公司章程》。

二、以3923.8619万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选林金玉女士为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。

四川永丰纸业股份有限公司

2019年9月22日

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