四川永丰纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日在沐川县沐源路1607号公司会议室召开。到会股东及股东代表23人，代表有表决权股份数4130.1803万股，占公司股份总数的76.42%。会议由副董事长曾自银先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议采用记名投票表决方式，形成决议如下：

一、经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过如下特别决议：

以4100.6945万股同意， 0股反对， 29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及修改后的《公司章程》。

二、经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过如下普通决议：

（一）以4100.6945万股同意， 0股反对，29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》及修改后的《股东大会议事规则》。

（二）以4100.6945万股同意，0股反对，29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》及修改后的《董事会议事规则》。

（三）以4100.6945万股同意，0股反对，29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》及修改后的《监事会议事规则》。

（四）以4100.6945万股同意，0股反对，29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。选举韩晓春、甘影川、李应桥、章松新、王春华、周友苏、罗宏为公司第七届董事会董事。

（五）以4100.6945万股同意，0股反对，29.4858万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.29%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。选举廖若舟为公司第七届监事会监事，与职工代表监事陈大荣、孙子双共同组成公司第七届监事会。

四川永丰纸业股份有限公司

2018年7月25日

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