城关区首例“套路贷”案 昨日提起公诉

1月3日，兰州市城关区检察院依法对一起恶势力犯罪集团“套路贷”案件提起公诉。该案是城关区首例恶势力犯罪集团案件，也是首例“套路贷”案件。

城关区检察院指控，2017年9月至2018年8月期间，犯罪嫌疑人夏某、盛某成立了无金融资质、未在工商注册的某金融公司，并以公司招聘为名，纠集犯罪嫌疑人方某、胡某等人，组织了较为固定的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团组织分工明确，在夏某、盛某二人组织、策划、指挥下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次共同骗取他人财物，涉案金额特别巨大。各犯罪嫌疑人通过制造民间借贷的假象，使用犯罪嫌疑人夏某、盛某等人的账户在“借贷宝”“今借到”APP平台上与借款人以“借一押一”的方式签订虚假的不平等《借款协议》，《借款协议》签订后，犯罪嫌疑人向借款人按照《借款协议》中约定的借款金额通过借贷宝账户全额转账放款。然后再让借款人通过微信或者支付宝账户将押金及30%的“服务费”返还给该犯罪集团，制造虚假转账流水，以此来制约借款人按照犯罪嫌疑人设置的“套路”偿还借款，当借款到期后，该恶势力集团以收取30%至40%的“服务费”“展期费”等名义虚增受害人的债务。同时，将借款人介绍给其他放贷人，通过“转单平账”的方式累加借款人债务，从中牟利。

当借款人无力偿还借款时，又通过“呼死你”软件对借款人及其亲朋好友进行24小时不间断的电话轰炸，并通过手机短信、彩信、微信的方式向借款人及其亲朋好友群发威胁、恐吓、辱骂等侮辱性信息，以及该犯罪团伙制作由借款人头像P图的“灵堂”照片，有计划的进行“软暴力”催收，从而达到非法获利的目的。2017年9月至2018年8月期间，该恶势力犯罪集团共向全国28个省市1300余人实施诈骗，共获利人民币100余万元。

在审查期间，专案组历时一周，不分昼夜，审查案卷22册、提审犯罪嫌疑人6名，询问受害人8名，撰写审查报告5.3万余字，经请示省、市院后，顺利将该恶势力犯罪集团“套路贷”案件向城关法院提起公诉。通讯员贾宝平兰州晚报全媒体记者许沛洁

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