中国银行兰州平凉路支行 成功堵截一起冒名开户风险事件

8月19日下午，三名操南方口音的男客户先后来到中国银行兰州市平凉路支行办理业务，其中两人要求办理借记卡。根据其出示的身份证件信息显示，一人为湖南省籍，一人为四川省籍。

经办柜员通过使用联网核查系统比对发现，联网核查系统反馈照片与客户手持的证件照片及客户本人形象均有较大出入。这立即引起了经办柜员及当班业务经理的警觉，遂要求客户提供第二证件以便进一步核实客户身份。客户听到这一要求后，立即表现出情绪过激行为，不予配合。由此，经办柜员及当班业务经理断定这两名客户涉嫌冒用他人证件开立借记卡，于是拒绝了客户的办卡申请。

该行平日开展风险防范培训，员工风险防范意识较强，办理业务认真负责，从而及时发现了这起冒名开卡事件，避免了操作风险和声誉风险的发生。

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