人行金昌市中心支行多举措打击金融违法犯罪

本报讯（记者张可乐）近日，记者在人民银行金昌市中心支行了解到，为防范化解重大金融风险，保障居民合法权益和财产安全，该支行立足金融监管职能，充分发挥金融监管在助力打击金融违法犯罪中打财断血的关键作用，有效维护了辖区金融环境安全稳定。

该支行积极构建金融市场监管合作长效机制，加强多部门沟通协作，推动金融监管部门将各方基础业务纳入日常监管，在监督检查、风险处置、监督问责等领域开展务实合作，针对特殊情况、重大违规和风险事件，协商开展联合调研、联合执法等行动，形成强大金融监管合力，有效提升了监管成效。

依托协查调查工作纽带，该支行主动加强与纪委、公检法等司法部门沟通，从线索移送、配合侦查、证据收集和量刑定罪等方面加强协作和情报互研共商，自去年以来，协助公安、税务、工商、海关等部门开展司法调查26次，为案件脉络梳理、犯罪证据收集提供了有力支持，特别是在扫黑除恶、地下钱庄、虚开骗税整治等专项行动中，助力相关部门破获多起典型案件，对犯罪分子和非法势力形成了强大震慑。

同时，积极指导金融机构充分利用客户尽职调查、实际受益人识别、大额和可疑交易报告等工作机制，加强对风险隐患的监测、排查，特别是对反恐、涉毒、非法集资、金融诈骗、地下钱庄等领域犯罪线索可疑资金交易的监测分析，深入挖掘其中可疑交易线索，提高发现线索和打击金融犯罪的精准度。自去年以来，全市金融机构累计报送并经人民银行移送公安、税务、工商等部门重大可疑线索8起，针对辖区内重大可疑线索开展专项调查11次，为相关部门打击各类金融违法犯罪活动提供了有力支撑。

此外，该支行把加强金融知识宣传、政策引导作为维护金融消费者人身财产安全的重要手段，先后开展了金融知识普及月、金融知识“进学校、进老年大学、进村入户、进社区、进厂矿”等特色宣传30余场次，向广大群众深入宣传解读预防金融诈骗、保护自身财产安全方面最新政策和方法，积极受理、妥善处理金融消费纠纷和投诉，近年来累计处理各类金融消费投诉100余起，有效维护了消费者合法权益和财产安全。

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