打击洗钱人人有责
反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代化金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。
我国《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
洗钱的法律责任
我国《刑法》第一百九十一条规定：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱的危害
洗钱活动容易掩盖上游犯罪，使犯罪分子逃避法律制裁；
洗钱活动往往为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；
洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律，破坏了资源的合理配置，干扰了国家宏观经济调控的政策效果和市场机制的有效运作；
洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，导致社会不公平，败坏国家声誉；
洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险。
洗钱是违法犯罪行为，只有当每位公民了解反洗钱，支持和配合反洗钱工作，才能形成群防群治之势，兴业银行汉中分行与您共同打击洗钱行为，有效遏制洗钱犯罪！
（兴业银行汉中分行廖康）
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