幸福人寿汉中中心支公司：基础管理常抓不懈共筑坚实反洗钱长城

幸福人寿汉中中支在中国人民银行汉中市中心支行的的悉心指导下，对反洗钱工作常抓不懈，并将其作为风险管控工作的重点，积极开展各项工作。

严格开展“洗钱风险识别”根据人民银行对于反洗钱工作的要求，从客户、产品和其他因素等三个维度开展洗钱风险识别，以“填写保单基本信息+客户尽职调查+持续了解”的方式予以实现。其次，对在售的每一款产品，均按产品设计类型、销售渠道、业务类型等进行归类，充分识别其类型和功能，为下一步分析和防控产品所面临的洗钱风险做好准备。

繁简结合差异化控制针对洗钱风险的不同，采取差异化措施。对于风险评级最高的客户，禁止交易；对于风险较高的客户，在后续办理业务过程中，各环节经办人都会在办理业务环节要进行进一步的调查和核实；对于风险最低的客户，则简化索取客户信息资料。

开展常态化培训，提升反洗钱技能不断强化员工反洗钱培训工作，在反洗钱工作意识得到提升的同时，加强了对反洗钱防范举措的更多了解和掌握，为从业人员在实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。

广泛开展反洗钱宣传在职场及户外积极开展反洗钱宣传活动，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，有效推进反洗钱工作的深入开展，进一步提高员工和全社会对反洗钱工作的认识，维护社会和经济秩序的稳定。

幸福人寿汉中中支以反洗钱管理—合规管理—内控管理为主线，以培训宣传、尽职调查、洗钱风险分析为切入点，不断夯实反洗钱工作，做到反洗钱整体工作“一盘棋”，以点带面地提升内控管理，为中支稳健合规发展筑牢了基础。

(幸福人寿保险股份有限公司汉中中心支公司)

新闻推荐

团市委开展帮扶陕南三市深度 贫困县（区）脱贫攻坚对接活动 捐赠价值60万元帮扶项目

本报讯（记者拓玲）为助力脱贫攻坚，近日，团市委、市青联、市青企协一行赴汉中、安康、商洛开展帮扶陕南三市深度贫困县（区）脱...

汉中新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播汉中正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。