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中国银行职员协助警方破获一起诈骗案 帮客户追回1.6万余元损失

华商报 2017-10-26 06:27 大字

今年6月份,中国银行汉中分行职员协同警方识别一起电信诈骗案件,帮助客户追回损失16328元。

6月21日下午,一名女性客户在民警陪同下神色紧张、脚步急促的来到中国银行汉中经济开发区支行营业大厅,大堂助理赵尧立即上前接待。

客户描述,她当天中午接到了自称是淘宝客服人员打来的电话,告知其今年4月在淘宝上购买的一件衣服经过质检部门的检测发现甲醛含量超标,已经有买家购买试穿后致癌,要求客户提供银行卡号、支付密码及随后发来的短信验证码,以帮助她办理退款。客户按其要求操作,输入密码后才反应过来可能遇到了诈骗,便急忙去派出所报警,随后民警和客户一起来到该行查询账户余额。

此事引起该支行内控副行长李娟的高度重视,到大厅询问客户转账细节。通过查询交易记录发现,账户中的16328元存款已经被全部转入到“兴业银行钱大掌柜”这一第三方支付平台的账户中,而客户并未在兴业银行办理过任何业务。

之后通过上网查询,工作人员了解到兴业银行确实有“钱大掌柜”这一综合财富管理平台。此时,诈骗分子不断给客户打电话,询问其是否在银行办理了挂失业务。李娟经过分析确认客户资金应该还在第三方平台上,示意客户不要再接听诈骗分子电话,并立即指示大堂助理在客户手机上下载了“钱大掌柜”客户端,通过输入手机号、密码及验证码后成功登录,迅速赎回了还挂靠在第三方平台的全部资金。随后该行柜员快速准确的在柜台为客户办理了换卡并修改密码,以防账户信息继续被不法分子盗用。

业务办理完毕,该行柜员彭汇迪向客户宣讲了防范电信诈骗的相关知识,并提醒客户时刻保持警惕,不要轻信中奖、退款、冒用公检法机关名义等信息,遇到问题要及时与客服或工作人员联系,防止个人财产蒙受损失。华商报记者 孙立 通讯员 彭汇迪 雷莹莹

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