四川青川农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川青川农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川青川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提议，决定召开本行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2020年6月10日（星期三）10:40-12:00。

（二）会议地点：青川农商银行六楼会议室。

（三）召集人：本行董事会。

（四）参会人员：本行发起人及委托代理人；董事、监事；见证律师；特邀嘉宾。

二、审议事项

（一）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告（草案）》

（二）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告（草案）》

（三）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况及2020年财务预算方案（草案）》

（四）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2019年利润分配报告（草案）》

（五）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2019年股金分红方案（草案）》

（六）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事会及董事、监事及高级管理层的履职评价报告（草案）》

（七）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司关于增补李雨峰为第一届董事会董事的议案（草案）》

（八）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法（草案）》

（九）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事选举办法（草案）》

（十）关于提名四川青川农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案（草案）

（十一）关于提名四川青川农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案（草案）

三、会议登记方法（一）登记手续

1.自然人发起人持本人身份证明和持股证明报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

2.法人发起人凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到。

（二）登记地点及联系方式联系人及电话：

李女士，13580157181蒙先生，15284854007陈先生，15983924641

固定电话：0839-7204682传真：0839-7204682邮编：628100

登记地点：四川省青川县乔庄镇浙金大道民利路1号四川青川农村商业银行股份有限公司2020年5月18日

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