四川青川农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川青川农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川青川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提议，决定召开本行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2019年4月10日（星期三）10:00-12:00。

（二）会议地点：青川农商银行六楼会议室。

（三）召集人：本行董事会。

（四）参会人员：本行发起人及委托代理人；董事、监事；见证律师；特邀嘉宾。

二、审议事项

（一）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告（草案）》的议案；

（二）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告（草案）》的议案；

（三）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况及2019年财务预算方案（草案）》的议案；

（四）听取《四川青川农村商业银行股份有限公司2018年利润分配报告（草案）》的议案；

（五）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司2018年股金分红方案（草案）》的议案；

（六）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司变更注册资本金（草案）》的议案；

（七）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度董事会及董事、监事及高级管理层的履职评价报告（草案）》的议案；

（八）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司关于增补李鑫为第一届董事会董事的议案（草案）》的议案；

（九）审议《四川青川农村商业银行股份有限公司经营方针和2020-2022年发展规划》。

三、会议登记方法（一）登记手续

1.自然人发起人持本人身份证明和持股证明报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

2.法人发起人凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到。

（二）登记地点及联系方式联系人及电话：

刘女士13981225716李女士13580157181蒙先生15284854007

固定电话：0839-7204682传真：0839-7204682邮编：628100

登记地点：四川省青川县乔庄镇浙金大道民利路1号四川青川农村商业银行股份有限公司2019年3月15日

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