关于召开2020年度股东大会的公告 广元农村商业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和《章程》规定，经广元农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提议，决定召开本行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2021年6月22日（星期二）10:00-12:00。

（二）会议地点：广元万达嘉华洒店三楼会议室。

（三）召集人：本行董事会。

（四）参会人员：本行发起人及委托代理人；董事、监事；见证律师；特邀嘉宾。

二、审议事项

（一）审议《广元农村商业银行股份有限公司董事会2020年工作报告》；

（二）审议《广元农村商业银行股份有限公司监事会2020年工作报告》；

（三）审议《关于增补吴远川、杨剑为广元农村商业银行股份有限公司董事的议案》；

（四）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告》；

（五）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算方案（草案）》；

（六）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年利润分配预案》；

（七）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年股金分红方案（草案）》；

（八）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年非执行董事薪酬（津贴）分配方案》；

（九）审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年非职工监事薪酬（津贴）分配方案》；

（十）审议《广元农村商业银行股份有限公司“十四五”规划纲要（草案）》；

（十一）听取《广元农村商业银行股份有限公司2020年业务经营报告》《广元农村商业银行股份有限公司监事会关于对2020年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》《广元农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况专项报告》《广元农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务情况的报告》等报告、通报；

（十二）组织学习公司治理等相关制度；（十三）需由股东大会审议、表决的其他事项。

三、会议登记方法（一）登记手续

1.自然人发起人持本人身份证明和持股证明报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

2.法人发起人凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到。

（二）登记地点及联系方式

联系人及电话：吴先生13551631801康先生18881281168李女士18781275241王先生15183938189固定电话、传真：0839-3311019邮编：628017

登记地点：四川省广元市利州区利州东路二段383号

广元农村商业银行股份有限公司2021年6月4日

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