密切协作开创打击洗钱犯罪工作新局面 人行广元中支组织召开2020年广元市反洗钱联席会议

4日，人行广元中支组织召开2020年广元市反洗钱联席会议。会议回顾了辖区近年来反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，统一了思想认识，并研究部署下一步工作。人行广元中支、市纪委监委、市公安局、市检察院、市法院、市级金融机构相关负责人及工作人员出席会议。

会议指出，近年来广元市反洗钱工作联席会议成员单位间不断加强沟通协调，辖区反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作合力日益增强，各部门联合开展多项专项行动，破获多起大案要案，为广元市经济、金融、社会稳定有序和健康发展做出了积极贡献。

会上，各反洗钱联席会议成员单位围绕健全反洗钱工作协作机制、提高打击洗钱犯罪有效性进行了广泛交流，并达成六项共识：一是建立信息共享机制。实现情报信息的双向共享，明确情报信息传递渠道，提出情报信息共享的及时性要求。二是建立定期会商机制。坚持反洗钱联席会议核心成员单位每半年召开一次情报会商会，对于重大线索或案件及时会商。三是建立可疑交易线索合作机制。创建“人民银行+”可疑交易分析甄别模式，即：“人民银行+金融机构”——人民银行反洗钱专家提前介入金融机构可疑交易线索的分析甄别；“人民银行+侦查机关”——邀请纪委监委、公安、税务等侦查机关参与人民银行对可疑线索的分析判定，提高线索成案率。四是建立洗钱案件调查协查绿色通道。对于涉及洗钱案件的行政调查或案件协查，开辟绿色通道，及时有效反馈调查结果。五是建立全链条洗钱案件推动机制。人行反洗钱专家积极协助、参与洗钱案件的办理过程，在案件立案侦查、起诉和判决阶段给予法律帮助和技术支持。六是建立惩处洗钱犯罪奖惩机制。各成员单位将洗钱案件的立案和判决纳入年度工作目标考核，人行对于宣判的洗钱案件按照相关政策给予有关部门奖励。

会议强调，要更好地发挥联席会议制度作用，凝心聚力，密切协作，不断开创辖区打击洗钱犯罪工作新局面，为建设“平安广元”，促进广元市经济社会平稳健康发展做出新的更大贡献。

（姜文雯）

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