四川剑阁农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
四川剑阁农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《四川剑阁农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经四川剑阁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提议，决定于2020年6月22日（星期一）召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下。
一、会议安排
（一）会议时间：2020年6月22日（星期一）14:30-17:00，请各位股东提前30分钟到会场办理签到登记手续。
（二）会议地点：剑阁农商银行二楼大会议室。
（三）召集人：本行董事会。
（四）参会人员：登记在册的本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事和高级管理人员，特邀嘉宾、见证律师和其他参会人员。
二、会议事项
（一）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告（草案）》；
（三）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告（草案）》；
（四）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告（草案）》；
（五）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告（草案）》；
（六）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2020年财务预算方案（草案）》；
（七）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年利润分配预案（草案）》；
（八）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年股金分红方案（草案）》；
（九）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案（草案）》；
（十）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年度报告（草案）》；
（十一）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事薪酬分配办法（草案）》；
（十二）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年非执行董事、非职工监事薪酬分配方案（草案）》；
（十三）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法》；
（十四）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司关于选举第二届董事会董事的议案（草案）》；
（十五）审议《四川剑阁农村商业银行股份有限公司关于选举第二届监事会监事的议案（草案）》；
（十六）听取《四川剑阁农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员履职评价报告》；
（十七）听取《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年关联交易情况专项报告》；
（十八）听取《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2019年三农金融业务开展情况的报告》；
（十九）听取《四川剑阁农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划》。
三、会议登记事宜
本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。
（一）登记时间：2020年6月21日18:00前。
（二）登记方式：自行到本行董事会办公室报名登记或通过电话登记。
（三）注意事项：
1.拟委托他人参加会议的发起人，应在规定时间内向本行董事会办公室索取并出具授权委托书，确定委托代理人。
2.根据本行《章程》规定，代理其他自然人发起人的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（440万股），代理法人发起人股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（2200万股）。
3.根据本行《章程》规定，因股权质押等原因，经本行董事会办公室审核应暂停其表决权的发起人，可以列席本次大会，但其所持股份不计入本次股东大会有表决权的股份内，不享有在本次股东大会上的表决权。
四、其他事项
（一）已报名登记的发起人和委托代理人，请凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：
1.自然人发起人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股权证报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和股权证报到。
2.法人发起人亲自出席会议的，凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到。
（二）联系人及电话：张映东13881279928何明刚13881293666蒋雯雯15892280166张婷婷15283955952
固定电话：0839-6622415传真：0839-6622415
通讯地址：四川省剑阁县下寺镇剑门关大道北段99号
邮编：628317特此公告四川剑阁农村商业银行股份有限公司2020年6月1日
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