四川岳池农村商业银行股份有限公司关于召开2020年临时股东大会的公告

根据《四川岳池农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川岳池农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开四川岳池农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2020年12月25日（星期五），会议登记入场时间：上午8:30-9：30，会议正式开始时间：上午10:00。会期半天。

（二）召开方式：现场会议。

（三）会议召集人：本行董事会。

（四）会议地点：岳池农商银行302会议室（四川省岳池县九龙镇广岳大道66-82号）。

（五）会议出席对象：

1.本行全体股东或委托代理人出席本次会议，该股东代理人可以不是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《关于刘刚不再担任第一届董事会董事的议案》；

（二）审议《关于补选刘哿、范甘霖为第一届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于变更章程的议案》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2020年12月11日至12月20日期间工作日，每天上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（二）登记地点：岳池农商银行314号办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照正本复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照正本复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（即842万股）；代理企业法人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（即4211万股）。

（五）需《授权委托书》模板的，请与岳池农商银行办公室联系索取。

四、会议联络

会议联系方式：岳池农商银行办公室

联系人：王海云联系电话：0826-5231722

邮箱：784667646@qq.com邮编：638300

五、注意事项

（一）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

（二）股东已质押贷款的股份，质押部分不具有表决权；股东质押股权达到或超过其持有本行股权的50%以上的，其在股东大会上的表决权为剩余有效表决权股份数额。

（三）股东在本行授信逾期的，其在股东大会暂停表决权。请在登记时主动报告。

（四）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件验证入场。

特此公告

四川岳池农村商业银行股份有限公司

2020年12月9日

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