揭开轻松月入过万的秘密

四川法制报 2020-07-28 00:41 大字

广安警方打掉一大型“跑分”团伙 涉案金额2.7亿元

“警官,我是受害人,我在唐某处交了2万元押金学‘跑分’,结果他们‘跑分’平台关闭跑路了。”“唐某等人开设‘跑分’平台为境外赌博提供巨额支付结算服务已被我局抓捕,你累计‘跑分’已超过100万元,盈利1万元以上,也涉嫌犯罪,请配合我们调查。”

近日,随着“净网2020”专项行动的深入开展,一个为境外赌场提供支付结算服务的大型‘跑分’团伙被摧毁。

为境外赌场服务“跑分”2.7亿元

记者从广安市公安局前锋区分局了解到,从2019年10月开始,陈某等人搭建多个“跑分”平台,建立通讯群组招聘、培训大量社会“码商”使用自有个人、假冒他人支付账户为境外赌博团伙提供支付服务,并从中收取2.3%至2.8%不等的手续费,“码商”则从每笔支付中抽成1%至1.3%不等的手续费。

随着“净网2020”专项行动的深入开展,经过6个月的摸排侦查,广安警方查清了这个为境外赌场提供支付结算服务的大型“跑分”团伙。

抓捕时机成熟后,广安网警分别于今年4月底、7月初两次对团伙进行围剿,成功将以陈某为首的13名平台骨干及26名“码商”抓获,共查扣涉案资金300余万元,扣押作案手机100余部、电脑30余台、手机卡750余张。截至被捕时,陈某等人开设的支付平台累计“跑分”2.7亿元,其中“码商”个人最高累计“跑分”近千万元,盈利8万余元。

轻松月入过万? 天上怎会掉馅饼

对该起案件进行侦办时,民警发现,26名“码商”绝大多数是在网上求职找到这份“工作”的年轻人,有刚毕业的大学生、家庭主妇、辍学待业人员……“我是一名全职太太,在家里有太多的空闲时间,5月初我在一个兼职招聘的QQ群里看到了‘码商’这个兼职,要求很低,不限工作时间工作地点,我就抱着试一试的心态在支付平台注册了账号。按照流程我向平台支付了1000元的押金,上传了我的个人支付宝收款二维码,并获得了1000平台积分。10分钟后我的支付宝账户就收到了500元的转账,平台的个人积分变成了505.5,我又按照平台的指令将收到的500元转入指定账户,积分又上升到1005.5。就这样按照指示收款转款,我通过‘跑分’半个月挣了4000多元。”家庭主妇张某讲述自己是如何陷入其中。

赵某是2019年毕业的大学生,因毕业后没有找到心仪的工作,不停地辞职入职。同年12月,赵某在网上看到一条招聘广告称“在家轻松月入过万,不限工作时间”,便抱着试一试心态注册成为支付平台“码商”。尝到甜头后,赵某加大投入,将押金充至3万元,并将自己亲朋好友的10余个收款二维码上传至平台,提升收款额度及速度。在短短的4个月,赵某非法获利达6万余元。

劳动者、受害者? 其实是违法者

7月9日,前锋区公安分局开展了第二次收网行动,将最后的“漏网之鱼”荣某等人抓获归案。

荣某是支付平台骨干唐某的下线,负责平台的管理。今年2月,荣某受到好友唐某的邀请,到支付平台担任“码商”管理员,组建团队按照指令给“码商”上分下分,向指定银行账户转款,每月获取工资4万元以及“跑分”业务的股份。由于“码商”上下分需要24小时上班,资金流向又必须准确,荣某将自己的妹妹李某、表妹唐某某、好友钟某3人邀进自己的管理团队,并教其“跑分”兼职。其间,荣某一直向3人隐瞒平台是为网络赌博提供支付服务,是非法的。李某一度怀疑“跑分”是否涉嫌违法犯罪,但在利益诱惑下还是选择罔顾一切“跑分”赚钱。

今年4月,唐某等骨干被抓获,旗下所有支付平台瘫痪,4人“工作”被迫停止。截至当时,4人共计“跑分”近800万元,管理资金流向5000余万元,为网络赌博犯罪提供了巨额资金支付结算服务。“码商”们踩踏法律红线,帮助信息网络犯罪的事实,已经触犯了刑法,必将受到法律的严惩。目前,开设“跑分”平台的陈某及“跑分”金额巨大的“码商”王某等16人已被批准逮捕,“跑分”金额较小的“码商”李某等23人则被取保候审。案件仍在进一步侦查中。

◎什么是“跑分”

这里所说的“跑分”,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为别人进行代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。

可想而知,这种“跑分”的主要用途就是洗钱,特别是境外赌博、诈骗网站,多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立“跑分”平台,使用“XX付”“XX宝”“XX信”等进行收款,将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台,以达到“聚沙成塔”“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。

想要完成“跑分”还有一个重要的环节,就是“码商”。这种“跑分”案件中的“码商”,特指负责提供收款账号协助境外赌场等非法平台收款,并将收款按指示转款到指定账户的人。

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