建行广安分行移交可疑线索助公安机关破获洗钱案

近日，建行广安分行在反洗钱日常监测中发现两张银行卡资金交易十分可疑，遂将该可疑线索移交公安机关，经公安机关进一步侦查，发现犯罪嫌疑人王某、赵某等人涉嫌洗钱犯罪。目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在办理中。

该行在此案侦破中提供了非常有价值的破案线索，并积极协助公安机关对涉案嫌疑人进行金融调查，对案件的成功侦破起到了重要作用。这是该行自2018年助力公安机关破获贩卖公民个人“四件套”信息案后再一次助力公安机关破获涉嫌洗钱犯罪案。该案的破获，体现了建设银行反洗钱组织体系和工作机制更加科学有效，并在配合公安机关打击洗钱犯罪方面发挥了重要作用。

（李祥志）

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