工行广安华蓥支行严格执行客户身份识别制度
作为银行基层网点，做好反洗钱工作的第一步就是遵循“了解你的客户”原则，真实、完整、准确地进行客户身份识别。近年来，工行广安华蓥支行紧紧围绕“以风险为本、以客户为中心、以流程控制为手段”的理念，积极落实客户身份识别制度，强化制度体系建设，狠抓工作执行力，严控洗钱风险，积极践行反洗钱工作职责。
抓好规章制度的学习。该行严格执行反洗钱相关要求和账户实名制相关规定，认真督导辖属网点开展对《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及总行下发的《关于进一步加强个人客户开户身份审核管理的紧急通知》等相关制度的学习，切实履行金融机构客户身份识别义务，确保客户账户的真实、合规性。
加强开户环节的审核。该行从开户源头做好风险管控，始终坚持遵循“了解你的客户”原则，进一步加强业务办理中客户身份识别流程，要求临柜柜员作为风险防范的第一道关，要严格执行操作流程，做到按章操作，加强客户环节的身份信息核实。同时，要求辖属网点现场管理人员充分发挥好现场把关堵漏的作用，做好开户相关资料、信息的再次审核，把好第二道关，切实做好客户身份识别工作。
强化责任落实和监督。该行强化对客户身份识别环节制度执行责任的落实和日常监督，针对辖属网点存在的客户身份识别中发现的问题进行整改，对屡查屡犯的员工采取单独辅导、重点帮扶，坚决杜绝此类风险事件的发生，从而持续提升全行员工合规操作意识和履行反洗钱义务的认识高度，确保全行反洗钱工作真正落到实处。（龚航）
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