四川黄龙旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及股东会议提议人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和四川黄龙旅游股份有限公司《公司章程》的有关规定，经刘丹等股东共同提议决定于2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、召集人（提议人）：刘丹

3、会议召开的合法、合规性：经公司刘丹等股东共同提议决定召开 2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：现场会议召开日期和时间：2018年12月27日下午14：00

5、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决方式召开。

现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议并行使表决权。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、 本次股东大会股权登记日：2018年11月30日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午15时登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司聘请的见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：丹巴三强综业有限责任公司矿部办公楼

二、本次股东大会审议事项：

1、成立新一届董事会；

2、成立新一届监事会；

3、商议新一届董事会职权范围；

4、商议新一届监事会职权范围；

5、修改公司章程；

6、讨论决定公司的相关经营重大决策。

特此公告！

四川黄龙旅游股份有限公司

二零一八年十一月二十七日

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