2017关于召开四川什邡农村商业银行股份有限公司年度股东大会的公告
根据四川什邡农村商业银行股份有限公司（以下简称四川什邡农商银行）章程规定，四川什邡农商银行决定召开四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2018年5月31日（星期四）上午10:30-12:00。（二）会议地点：什邡市宏达金桥酒店合一厅（三）召开方式：现场会议。
（四）出席会议人员：四川什邡农商银行全体股东或其委托代理人。
二、会议内容
（一）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度报告》；
（二）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》；
（三）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司修订<四川什邡农村商业银行股份有限公司章程>的报告》；
（四）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》；
（五）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司股金分红方案的草案》；
（六）需由四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会审议、表决的其他事项。
三、出席会议的登记事宜
四川什邡农商银行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。
（一）登记时间:2018年5月20日至5月25日。（二）登记方式:现场登记。
（三）登记地址:四川什邡市亭江东路103号（四川什邡农村商业银行股份有限公司办公室）
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件及复印件办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件及复印件（加盖企业公章）办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过四川什邡农商银行股本总额的2%（1200万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过四川什邡农商银行股本总额的10%（6000万股）。
（五）登记联系人及联系方式：
1.何 秦，办公电话0838-8200760，移动电话：136683102432.何宇浩，办公电话0838-8200760，移动电话：139810895203.叶涛，办公电话0838-8200760，移动电话：13408383344四、会议报到事宜
（一）报到时间：2018年5月31日（星期四）上午10:00-10:30。（二）会议报到手续：
1.已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证件原件出席。
2.未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议、参与表决。
（三）会务联系人：
1.何 秦：办公电话0838-8200760，移动电话：136683102432.何宇浩：办公电话0838-8200760，移动电话：13981089520五、其他事项
如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，四川什邡农商银行办公室将另行通知。
特此公告。
四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年5月11日
根据四川什邡农村商业银行股份有限公司（以下简称四川什邡农商银行）章程规定，四川什邡农商银行决定召开四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2018年5月31日（星期四）上午10:30-12:00。（二）会议地点：什邡市宏达金桥酒店合一厅（三）召开方式：现场会议。
（四）出席会议人员：四川什邡农商银行全体股东或其委托代理人。
二、会议内容
（一）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度报告》；
（二）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》；
（三）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司修订<四川什邡农村商业银行股份有限公司章程>的报告》；
（四）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》；
（五）审议并表决《四川什邡农村商业银行股份有限公司股金分红方案的草案》；
（六）需由四川什邡农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会审议、表决的其他事项。
三、出席会议的登记事宜
四川什邡农商银行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。
（一）登记时间:2018年5月20日至5月25日。（二）登记方式:现场登记。
（三）登记地址:四川什邡市亭江东路103号（四川什邡农村商业银行股份有限公司办公室）
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件及复印件办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件及复印件（加盖企业公章）办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过四川什邡农商银行股本总额的2%（1200万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过四川什邡农商银行股本总额的10%（6000万股）。
（五）登记联系人及联系方式：
1.何 秦，办公电话0838-8200760，移动电话：136683102432.何宇浩，办公电话0838-8200760，移动电话：139810895203.叶涛，办公电话0838-8200760，移动电话：13408383344四、会议报到事宜
（一）报到时间：2018年5月31日（星期四）上午10:00-10:30。（二）会议报到手续：
1.已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证件原件出席。
2.未办理出席会议登记的人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。
3.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议、参与表决。
（三）会务联系人：
1.何 秦：办公电话0838-8200760，移动电话：136683102432.何宇浩：办公电话0838-8200760，移动电话：13981089520五、其他事项
如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，四川什邡农商银行办公室将另行通知。
特此公告。
四川什邡农村商业银行股份有限公司2018年5月11日
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