四川罗江农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年度临时股东大会的公告

四川罗江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十次会议决定召开本行2019年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年10月16日（星期三）上午9:00，会期半天。

（二）会议地点：本行五楼会议室。（三）会议出席对象：

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本行董事、监事及高级管理人员。3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议董事、监事薪酬管理办法。（二）审议股东大会向董事会授权的议案。

（三）补选第二届董事会董事。（四）审议其他事项。

三、联系方式

（一）会议联系方式：本行董事会办公室。

（二）联系人及联系电话：

刘波联系电话：13890221777；

李登平联系电话：15892863660。

（三）联系传真：0838-3208868。

（四）邮编：618599。

四、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,若股东本人亲自参加会议，需带上本人有效身份证；如果股东本人不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议时需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川罗江农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月20日

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