四川广汉农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告

各位股东:

经四川广汉农村商业银行股份有限公司董事会研究,决定召开本行2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

（一）召集人：四川广汉农村商业银行股份有限公司董事会（二）会议时间：2019年6月18日（星期二）上午9：30，会期半天

（三）会议地点：四川省广汉市佛山路西一段8号广汉农商银行2楼会议厅

（四）表决方式：现场表决

（五）会议出席对象：1.登记在册的本行股东。2.本行董事、监事和高级管理人员。3.本行聘请的律师。4.其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）审议《选举曾映红同志为四川广汉农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事》

（二）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》

（三）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》

（四）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2018年利润分配方案》

（五）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2018年度预算执行报告》

（六）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》

（七）审议《四川广汉农村商业银行股份有限公司章程修改方案》三、其他事项

（一）若股东本人（法人代表）亲自参加会议，需带上本人有效身份证；如果股东本人（法人代表）不能参加会议，可委托他人代为参加会议，委托代理人参加会议需带上本人有效身份证和委托股东出具的《授权委托书》。参会人员须提前半小时报到登记。

（二）联系人：庞玲联系电话：15183659357

冯文树联系电话：13518272859，（0838）5195171

联系地点：四川省广汉市佛山路西一段8号广汉农商银行6楼综合部

邮政编码：618300特此公告。

四川广汉农村商业银行股份有限公司

2019年5月24日

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