达州警方公布五起新型电信诈骗案例 荒唐！美国大兵阿富汗受伤要你保管巨额赔款 市反诈中心仅半年就止付涉案资金4768万元

7月9日，市公安局召开达州公安“向党和人民报告”最强民力、最强服务暨反电信网络诈骗主题新闻通气会，向社会通报了达州市近期在开江、宣汉、达川、万源、大竹等地破获的五起电信网络新型诈骗典型案例。

据统计，上半年达州市共破获电信网络诈骗案件137件，抓获诈骗团伙成员175人；市反通讯网络诈骗中心拦截涉案银行账户1342个，止付涉案资金4768.13万元，成功冻结涉案账户733个，冻结涉案资金2772.06万元，成功拦截诈骗电话8000多个，挽回损失500余万元，返回被骗资金200余万元。资料显示，代办贷款、信用卡诈骗，网络交友诱导参与投资、赌博诈骗，刷单类诈骗、冒充客服退款诈骗、冒充公检法诈骗是达州市比较高发的集中诈骗类型。

1. 相亲网上交友被骗百万元

警方打掉全链条犯罪团伙

2019年2月22日，渠县谭某在珍爱网上认识一名叫“张鹤叶”的男子。两人聊天过程中，“张鹤叶”自称是负责维护“皇冠娱乐城赌博网站”的工作人员，向谭某透露了该网站服务器每天晚上7时，大小球投注赔率都是2倍的漏洞信息。因“张鹤叶”是工作人员不能实时操作，让谭宏帮忙在平台投注。谭某根据“张鹤叶”提供的账号进行操作，为其赚了不少钱。3月2号，谭某主动向“张鹤叶”提出要注册“皇冠娱乐城赌博网站”账号，并同好友郑某在一周内，通过绑定在平台注册账号上的三张银行卡向该平台充值100余万元，直至发现该网站不能将金额提现后意识到被骗，遂向公安机关报案。

由于案值巨大，市公安局立即开展接警止付，冻结涉案金额800余万元。同时市公安局刑侦、大数据合成作战中心、网安等部门立即介入，通过对串并出的16起案件集中研判分析，犯罪嫌疑人不是单独作案，而是有组织、有目的地结伙犯罪。通过侦查，办案人员掌握了该犯罪集团的诈骗网站制作贩卖、实施诈骗、洗钱、贩卖银行卡等环节的主要犯罪嫌疑人身份，确定了贩卖珍爱网账号嫌疑人身份。经过周密组织，达州市30余名干警奔赴福建省龙岩市抓获10余名犯罪嫌疑人，成功破获了这个诈骗、洗钱、贩卖银行卡、贩卖制作网站和贩卖社交软件的全链条作业犯罪集团。

2.又现淘宝客服退款骗局

警方远赴福建捣毁电诈窝点

2019年3月19日,冒充淘宝客服退款诈骗嫌疑号码在宣汉出现后，达州市公安局刑侦支队、网安支队等部门联合宣汉县公安局立即成立专案组。专案组民警通过对线索号码及串并的11起案件进行综合分析，最终确定该作案窝点在宣汉县桃花乡三溪村,文某某有重大作案嫌疑。2019年3月30日，专案组在桃花乡将该团伙查获，抓获5名福建等地的诈骗嫌疑人，捣毁话务窝点2处、查扣涉案车辆1台，作案手机12部、作案pos机2台。

经后期审讯得知，2019年2月28日至2019年3月30日，文某某邀约福建省龙岩市籍陈某某、游某某和江西省赣州市籍曾某某，伙同宣汉籍陈某、汪某等人在宣汉县南坝镇街道、桃花乡三溪村，南坝镇石牛村等地以冒充淘宝、京东、快递客服给受害人打电话，谎称受害人的物品或快递丢失，以对其赔偿为名，让受害人添加微信、qq、支付宝等网络聊天平台好友，向受害人发送钓鱼网站的二维码，获取受害人的银行账号、支付宝账号，并转走对方账号中的资金，后以流水不足为名让受害人在支付宝借呗、京东白条和京东金条借钱等网络平台贷款，后把贷款资金转走，该团伙作案涉及全国10多个省市，受害群众达50余人。

3.美国大兵出征阿富汗

要你保管巨额赔款

2019年1月，万源市王某某在微信上认识一名叫“埃里克”的人，“埃里克”自称是美国人，在阿富汗当兵受伤，有巨额赔款想邮寄给王某某让其代为保管，并将“快递客服”的QQ告诉王某某。“快递客服”以包裹需要“不检查证明”“反恐证明”等为由让王某某转钱。2019年2月24日，王某某向对方银行账号转账65000元；2019年2月25日，王某某又向对方的银行账户转账20000元；2019年2月26日，王某某再向对方银行卡账户分3次转账20000元人民币。直到转账后联系不上对方，王某某意识到被骗。

万源市公安局通过串并出的4起案件综合分析银行卡交易流水，发现嫌疑人陈某和劳某有重大作案嫌疑，陈某曾在广东省广州市分行江南果菜批发市场支行取款机上取过现金，随后，万源市公安机关在广州市广海路抓获犯罪嫌疑人3人，其中包括两名非洲籍嫌疑人。

4.“高富帅”网上诱人投资

受害者全部是离婚女性

2019年3月，达川区公安局接群众举报称，达州市金坤德电子商务公司在达城滨江国贸楼上，诱骗他人非法炒外汇亏损。通过民警侦查发现，达州市金坤德电子商务公司自2019年以来，通过招募虚构客服人员身份，将业务员包装成“高富帅”的小资男性，培训业务员以加微信好友的方式，发布虚假信息引诱“投资者”在“MG”“艾拓思”平台进行“外汇”投资。该公司主要犯罪嫌疑人蒋某、潘某等人通过向员工下达发布不可靠指令，让员工对投资者入金进行操盘交易，从而使公司获得操盘“佣金”，公司成员则按照公司内部相应规则进行提成，该公司以此手段诈骗投资者资金，涉案金额巨大。2019年4月15日，达川区公安分局组织60余名警力在达城滨江国贸抓获24名犯罪嫌疑人，现场查获电脑30台，手机20台，电话卡100余张，客服交友话术剧本200余页，通过案源检索发现，受害者全是30至40岁的离异女性。

5.网络赌博赢钱后不能提现

警方捣毁“时时彩”电诈窝点

2019年4月1日10时，网友“心痛点到为止”主动加钟某为QQ好友，并邀约钟某玩时时彩，随后把钟某拉到一个名为“西游时时彩”的QQ群。2019年4月7日上午，钟某一时兴起想通过时时彩碰运气赚取钱财，便用支付宝加“西游时时彩”QQ群里的财务为好友，且通过网银向财务转账10000元。财务收到转账后，按照规则给钟磊上10000分。钟某玩了半小时后，还剩2000多分，便又给财务转款9980元要求财务上分。接着钟某又玩了半小时，并将之前输掉的分数赢了回来，总共剩余27000分。赚回本金的钟某想提现20000元，便联系群主下分，这时群主将钟某拉入黑名单，踢出“西游时时彩”QQ群，钟某意识到被骗，4月10日14时到开江县公安局报案。

接警后，开江县刑侦大队民警立即展开调查，通过调取受害人转账资金锁定嫌疑人许某，又通过摸排许某的人物关系，找到了许某在重庆市万盛区的工作地点。2019年6月12日，开江县公安局组织40余名警力到重庆市万盛区捣毁这个电信网络诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人24名，当场查获作案电脑26台，作案手机27台。

公安机关提醒市民朋友：

遇到0818-96086预警劝阻电话时，一定要立即接听，这是反诈民警在对你进行劝阻，如果发现被骗，请一定要记住嫌疑人提供的账号，第一时间通过客服、网络银行等方式尝试输入3次错误密码，短暂冻结账户，为公安机关争取时间，同时拨打市反诈中心0818-2185110进行止付冻结，妥善保管好相关证据材料到就近公安机关报案。市反诈中心希望市民积极举报身边的电信网络诈骗窝点和嫌疑人，对查证属实的，将予以奖励。举报电话110或0818-2185110。

□本报记者 赵曼琦 程序

宣汉新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宣汉县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。