农行达州分行 2020年度反洗钱工作位列全市第一
在街头向公众宣传反洗钱工作法规
本报讯（达州日报社通讯员 郑年孝 郭英）近日，笔者从人行达州中支获悉，在2020年度反洗钱分类评级中，农行达州分行以全市金融机构第一名的优异成绩被评为A类行。
据了解，农行达州分行党委高度重视反洗钱工作，是取得优异成绩的关键所在。该行成立了反洗钱工作领导小组，明确了分管领导，制定了考核方案，将反洗钱纳入重点工作予以推进。在具体工作中，该行认真研判当前反洗钱面临的严峻形势，梳理工作核心内容、开展流程，将职责分解落实到机关各部门，明确专人承接落实相应工作的职责，将绩效纳入部门和员工岗位职责考核，形成了做好反洗钱工作的系统活力。
在此基础上，该行制定了考核办法，建立了定期工作汇报机制，加强同人行达州中支的沟通联系；建立完善了反洗钱工作制度，按季组织机关各业务部室召开反洗钱工作例会，通报学习国内外、监管机构和上级行的最新监管政策和要求，总结全行反洗钱工作短板问题和不足之处，并有针对性地制定工作措施，建立反洗钱“横向纵向”整体联动机制，强化上下联动，横向配合。
为全面提升反洗钱工作开展的综合能力，该行以内部员工为主体，扎实开展国家反洗钱的法律法规、制度规章、条例章程等内容的培训，确保了反洗钱工作依法开展；对员工开展了反洗钱工作的专业知识和技能提升培训，提升判断异常交易、风险识别、线索甄别等综合技能。
在此基础上，该行与人行达州中支及达州相关银行业金融机构联袂，在城市社区和农村乡镇开展了反洗钱工作宣传，对社会公众进行反洗钱法律法规、政策制度的教育引导，增强了人民群众对反洗钱工作的认识、理解、支持。
通报显示，2020年，该行共计上报了9份3级以上重点可疑报告，其中4份被公安机关立案侦查，为维护良好金融秩序，确保金融稳定作出了积极贡献；报送了3篇反洗钱工作信息调研文章，配合人行达州中支编译工作3次。
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