达州市重拳整治买卖个人电话卡、银行账户行为 缴获“伪实名”银行卡2000余张电话卡2.4万个

本报讯 （达州日报社全媒体记者 魏祯） 近日，公安机关侦查发现，大量“伪实名”电话卡、银行卡流入市场，最终落入电信网络诈骗人员手中，成为其用于违法犯罪和转移赃款的工具。为彻底铲除达州电信网络新型违法犯罪的灰色土壤，达州市公安局联合中国人民银行达州市中心支行、达州市通信发展管理办公室，对实施犯罪的人员进行了严厉处罚。

2020年6月20日，达州籍女子曹某组织男友杨某在四川境内高价租赁其朋友、亲属及他人实名办理的银行卡提供给境外诈骗团伙。从1月至6月，曹某在不法分子曾某豪怂恿下，以每张600-800元不等的价格从其朋友刘某建、冉某等人处，租用大量实名认证银行卡，提供给境外网络赌博和诈骗团伙，非法获利数十万元。目前，公安机关已依法对曾某豪、曹某等参与作案的14人实施逮捕。

据了解，经达州市公安机关认定的出租、出借、出售购买电话卡、银行账户的单位、个人及相关组织，假冒他人身份或者虚构代理关系办理电话卡、银行账户的单位和个人，将受到严厉惩戒，并向社会公布。受惩戒的个人银行账户开户人，5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户；受惩戒的个人电话号码登记人员最多可允许持有1个移动电话号码，没有移动号码的也只能办理一次新入网号卡业务，限制周期最长为5年。

日前，公安机关公布了首批108名买卖个人电话卡、银行账户人员名单，并对实名非实人使用的20万张电话卡予以关停。据统计，8月1日至今，全市公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑人53人，缴获“伪实名”银行卡2000余张，电话卡2.4万个。

公安机关提醒市民：按照国家有关规定，银行账户、电话卡、微信、支付宝限个人实名使用，凡是出借、出租、出售给他人使用，由此产生的任何后果，账号开户人将要承担相应民事或刑事责任(本人身份证件、银行卡等重要物品丢失，应立即到主管部门挂失，以免被不法分子利用）。切勿贪图小便宜，随意出借、出租、出售个人名下银行卡、电话卡以及微信、支付宝账户等。

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