藏身境外的特大网络赌博集团

四川法制报 2020-04-21 00:41 大字

孙粟本报全媒体记者谭别林

西哈努克港——柬埔寨最大的海港，泰国湾沿岸璀璨的明珠之一。2018年，达州市公安局从一条“线上赌场开业”的广告入手，经过艰苦努力，揭开了一个暗藏在西哈努克港的特大网络赌博集团的内幕。

案侦过程中，我国外交部与驻越南、柬埔寨两国大使馆积极沟通协调，公安部网安局、国合局、移民局与柬埔寨、越南两国警方密切协作，历时一年，终于打掉了这个境外特大网络赌博集团。此案的成功告破，为此后中柬两国联手打击跨国网络诈骗等一系列跨国合作行动奠定了坚实基础。据悉，此案是新中国成立以来，达州警方破获的首起跨国特大网络赌博案。日前，达州警方通报了此案的侦破过程。

发现犯罪线索锁定赌博黑金

2018年1月中旬，达州市公安局网安支队民警在互联网上进行日常工作时，浏览器突然弹出一条“线上赌场开业”的推广广告。网安民警高度警觉，点开查看发现这个名叫“星豪棋牌”的软件，内含多种疑似赌博类游戏，在线人数高峰时达近10万人，初步判断是一个涉及全国的大型网络赌博平台。

发现犯罪线索后，达州市副市长、市公安局局长王景弘从市区两级公安机关抽调精干警力成立专案组，达州市公安局副局长、专案组组长李森组织开展案件侦破工作。专案组对该平台的资金流向进行调查，发现达州本地就有不少人参与该平台的网络赌博。有些网民怀揣着一夜暴富的美梦进入该平台赌博，最终将全部的积蓄输了个精光，还有人欠下了巨额高利贷。

随着调查深入，专案组排查了近百万条网络数据，成功梳理出了整个犯罪链条：一个以辽宁籍女子王某某为首的特大跨国网络赌博诈骗犯罪团伙浮出水面。该团伙客服团队位于柬埔寨西港、金边等地，其赌博黑钱从柬埔寨经过澳门流往内地。

2018年6月，专案组派出4名侦查员到西哈努克港展开调查，迅速锁定了该团伙运维团队位于西哈努克港标志性建筑金贝赌场5楼的办公点。该大楼5楼以下是该国合法经营的实体赌场，5楼以上则是多个所谓的“网络科技公司”，专门针对我国国内居民组织网络赌博，实施网络诈骗。然而，侦查员发现，进入该大楼内部十分困难，有持枪保安24小时执勤，出入需持内部工作证件。经过10多天的观察，侦查员最终锁定该团伙的客服办公室位于金贝赌场5楼的3个房间内，运维团队在此办公人员高达数百人。

三国五地抓捕捣毁网赌链条

2018年9月，专案组决定收网。该团伙对专案组的调查有所察觉后，决定搬到形势更加复杂的金三角地区，头目王某某也购买了飞往越南下龙湾的机票准备出逃。专案组将情况上报公安部国合局、网安局后，经全面深入研判，决定立即对该团伙实施抓捕。2018年9月底，在公安部的统一指挥和省公安厅的组织协调下，专案组组织数百警力分别前往柬埔寨、越南，以及我国境内的广州、佛山、泉州等地实施抓捕。

抓捕行动期间，该团伙运维团队“搬家”去金三角。9月25日，抓捕组将正在转移途中的12名主要团伙成员一网打尽，全部抓获归案。赶赴越南下龙湾的抓捕组发现，该团伙头目王某某住在当地酒店。在中国驻越南使馆参赞的积极协助联络下，越南公安部从河内派出专员赶赴下龙湾配合工作。9月27日，抓捕组在该酒店将正在房间吸毒的王某某及其情人抓获。同时，国内的抓捕行动也全面展开，该团伙主要犯罪嫌疑人无一漏网。在此次跨国抓捕行动中，三国五地警方同步行动，成功抓获犯罪嫌疑人27名。

跨国抓捕行动收官后，专案组继续开展工作，截至目前，本案共计到案47名犯罪嫌疑人，查获涉案电脑20余台、手机40余部、服务器60余台、银行卡450余张、资金1728万余元，警方现已对前期34名犯罪嫌疑人移送起诉。“此案是新中国成立以来，达州警方破获的首起跨国特大网络赌博案。”达州警方相关负责人介绍，本案中的“星豪棋牌”网络赌博软件让数以万计的中国网民深受其害，甚至有人因此背负巨额债务，最后导致家破人亡。目前，检察机关已对此案提起公诉。

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