曾网络赌博牟利11亿,买3万个比特币洗钱 如今,他价值2千万豪宅被拍卖
红星资本局获悉,成都铁路运输法院将于10月12日10时公开拍卖成都双流区胜利镇牧华路一段9号112栋1楼1号房屋,位于牧马山蔚蓝卡地亚小区的该房产面积875.88平方米,拍卖价超2017万元,保证金403万元。
相比于房产本身2000多万元的价值,其房主肖开强更“吸引眼球”。肖开强曾私设游戏赌场牟利11亿元,并花费近3亿元购买比特币32580个用于洗钱。2019年5月,浙江台州市椒江区人民法院对此案一审宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,其中肖开强获刑五年,并处罚金5000万元。
操控网络赌博 非法获利超过11亿元
据媒体报道,肖开强22岁大学毕业后开始创业;2004年,注册成立宜宾在线科技有限公司,决定向软件研发与系统集成、校园即时通讯方向发展;2005年,这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。
2009年3月,肖开强注册成立独资子公司四川雄申计算机科技有限公司;2009年9月14日,又注册成立世纪阳天公司。
2015年9月,肖开强正式上线网络游戏平台,最初被叫做“167棋牌”或“761棋牌”。通过后台控制输赢,并且人工分配更改游戏币数量。
为了快速获利,同时又要避免直接将游戏币与人民币进行兑换,以隐藏犯罪性质,肖开强找到平台外的第三方提供结算服务,让游戏玩家兑换人民币。
这也意味着游戏玩家从买币到游戏、兑换,都是肖开强及其公司在背后统一操控。为隐匿资金流向,肖开强等人还利用他人身份证在黑市购买比特币,用以分红。
肖开强归案后提出书面申请,表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币,退出非法获利。这些比特币购买时,共花费近3亿元,变卖后得7.3亿元,这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。
法院认定,肖开强控制的游戏平台累计净销售游戏币227172.2亿个,非法获利达11.3842亿元。
涉案公司变教育软件公司
肖开强仍是实控人
肖开强和他的涉案员工于2019年3月7日在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判。法院指出,由肖开强主导的网络赌博具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,该案件涉案金额也成为当时浙江省之最。
2019年5月,该案一审宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,其中肖开强获刑五年,并处罚金5000万元。
9月15日,红星资本局来到网络赌博案背后的世纪阳天所在地,该公司工作人员称,公司目前是一家软件公司,主要从事教育板块内容,游戏内容也在做,公司运营正常。“主要做工具类教育软件,比如阅卷工具。”值得一提的是,持股比例达90%的肖开强目前仍是世纪阳天实际控制人。
涉及银行借贷纠纷
价值2000万豪宅被拍卖
不过,上述房产被拍卖却系与银行的借贷纠纷。
中国裁判文书网显示,2016年6月22日,肖开强与中国建设银行股份有限公司成都第九支行(以下简称“建行第九支行”)签订了《个人住房(商业用房)借款合同》,依据合同约定,肖开强借款1200万元,借款期限20年,肖开强以一处房产为借款提供抵押担保。
在合同履行中,建行第九支行以抵押物被查封为由,于2017年10月25日向肖开强送达《提前收回贷款本息通知书》,要求肖开强于5日内归还尚欠借款本金和利息合计1100余万元。
2018年1月,成都铁路运输法院作出裁定,要求肖开强支付建行第九支行的欠款和利息,并冻结查封他的财产等。今年8月,法院恢复执行此案。
红星新闻记者 俞瑶 邓凌瑶 谢雨桐
新闻推荐
本报讯(记者王一多)72名鞋厂员工集体讨要工资未果,向成都市双流区人社局劳动监察大队求助。了解情况后,成都市双流区人社...
双流新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是双流这个家。