成都农商银行广安分行开展反洗钱专题培训

广安日报 2021-12-21 03:05 大字

为贯彻落实反洗钱监管要求，不断提升反洗钱工作水平，近日，成都农商银行广安分行开展了反洗钱专题培训。

培训过程中，培训老师介绍了反洗钱最新政策，并对相关监管配套文件进行了解读。同时，结合近期案例，从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现和主要犯罪类型等多个层面进行了详细深入地讲解。

此次反洗钱专题培训意在增强全行员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。

据悉，成都农商银行广安分行高度重视推动反洗钱工作，通过加强反洗钱日常管理，及时落实监管及总行各项要求，强化反洗钱工作合规性和有效性，持续提升分行反洗钱管理水平，以此作为加强合规管理的重要组成部分。下一步，该行将进一步加强“合规”文化建设，持续将反洗钱工作落到实处。

（刘伟）

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