成都虹波实业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的公告

成都虹波实业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会定于2021年12月20日下午14:00在公司第二会议室召开。 会期1小时。

会议主要内容： 审议和表决《关于成都鼎泰建设年产8000吨钼新材料生产线项目预算调整的议案》 和 《关于成都鼎泰新建年产3000吨钼新材料生产线项目的议案》 及其他事项。

根据公司章程规定， 本次股东大会的股权登记日为2021年12月15日。 请参会股东持本人身份证、 股票托管卡、 授权委托书在会务组办理参会资格登记手续及获取会议资料。 会前半小时截止报到， 会期交通、 食宿自理。 疫情期间， 股东登记和参会须严格遵守公司防疫措施。

会议地点： 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号公司办公楼三楼第二会议室

联系人：邓先生、尹女士

公司传真：（028）88430777

联系电话：（028）88432983

特此公告

成都虹波实业股份有限公司

2021年12月4日

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