假期货骗真钱

四川法制报 2021-10-26 00:45 大字

庭审现场成都中院供图20人电诈团伙受审被控获利7600万

本报全媒体记者刘冰玉

电信诈骗团伙开直播设投资陷阱，人为操控资金，使得被害人“亏损”惨重。而被害人“亏损”的资金，全都流入了私人账户。近日，成都中院公开开庭审理了被告人谢连强等20人被控诈骗罪一案。

据成都市检察院指控，2017年7月，被告人胡小强、刘良、胡小艳共谋以期货交易的名义实施诈骗，并委托被告人刘准所在公司开发“期之家”期货交易软件。此后，胡小强等人与被告人谢连强商定，由谢连强作为代理商为“期之家”寻找投资客户，并约定谢连强取得客户在该平台投资亏损及交易手续费的88%，其余由胡小强、刘良分得。

谢连强在被告人罗泽明、陈凯锋的帮助下，再次约定按比例分配各公司客户在平台内亏损资金及交易手续费，以陈凯锋、陈诚等人控制的公司作为代理商，指使上述公司员工冒充知名财经、证券机构员工拨打电话，诱骗被害人到网络直播间听课。通过谢连强及其安排的被告人梁梅一等人作为“讲师”在直播间内讲授证券知识、推荐股票，骗取被害人信任并诱导其逆市场行情进行期货投资。被害人根据推荐下单后，谢连强等人将订单导入“期之家”平台不接入真实期货市场的“模拟账号”，利用该软件模拟生成与真实期货市场一致的交易数据，同时诱导被害人频繁交易，收取高额手续费，致使被害人在亏损后误以为在真实期货交易市场亏损，从而骗得被害人投入的资金。

2018年3月，谢连强雇佣他人开发出“平安策投”软件。同年4月起，刘良、胡小强利用购得的“联期宝”软件，以前述相同手段诱导被害人购买场外个股期权。在被害人投入资金后，按照事先与“银河德睿”公司签订的场外个股期权买卖协议，以谢连强、刘良、胡小强等人实际控制的公司作为买卖双方在“银河德睿”交易平台上进行指定交易，与被害人“对赌”，并诱导被害人频繁交易，收取高额手续费，从而骗取被害人资金。

截至案发，公诉机关指控本案诈骗团伙部分被告人获利金额达7600万元。公诉机关认为，谢连强等20名被告人以非法占有为目的诈骗他人财物，数额特别巨大，情节严重，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告人进行了最后陈述并表示认罪悔罪。

由于该案被告人、被害人人数众多，案情重大、复杂，共有27名辩护人参与庭审，历经庭前会议、两次六天庭审，案件将择期宣判。

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