成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开二〇二〇年度股东大会的公告

经公司董事会研究，决定于2021年6月19日召开成都蓉光炭素股份有限公司二〇二〇年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

（一）审议《二〇二〇年度董事会工作报告》；

（二）审议《二〇二〇年度财务决算报告》；

（三）审议《二〇二〇年度利润分配方案》；

（四）审议《二〇二〇年度监事会工作报告》；

（五）审议《二〇二一年度财务预算方案》；

（六）审议《关于更换一名董事的议案》；

（七）审议《关于更换一名监事的议案》。

二、会议出席人员

（一）公司2021年6月11日在册股东；

（二）公司董事、公司监事；

（三）公司高级管理人员。

三、会议出席办法

（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。

（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。

（三）办理出席证地址：眉山市甘眉工业园区方大路88号眉山方大蓉光炭素有限责任公司党政办公室。

（四） 办理出席证时间：2021年6月15日至16日， 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

四、开会时间：2021年6月19日上午9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：眉山市甘眉工业园区方大路88号眉山方大蓉光炭素有限责任公司会议室。

六、公司联系人：夏女士 陈女士

电话：（028）68387586 84852526

邮编：610100

成都蓉光炭素股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

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