成都虹波实业股份有限公司2019年度股东年会决议公告

成都虹波实业股份有限公司2019年度股东年会于2020年5月28日下午14:00在公司第二会议室召开。到会股东持股总数为6846.64万股，占总股本7204.29万股的95.04%，符合《章程》规定，大会有效。会议由董事长李明琪女士主持，大会完成了会议公告的全部内容。

到会股东100%通过公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告、2019年度利润分配方案的报告。因公司累计可分配利润为负数，本年度不进行股利分配。

到会股东100%通过《关于调整成都鼎泰钼新材料生产线建设方案的议案》，同意下属鼎泰公司建设钼新材料项目产能调整为8000吨。

到会股东100%通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于修改<监事会工作细则>的议案》，公司监事会由5人变为3人；100%通过公司董事会、监事会届满改选的报告，选举了新一届董事会、监事会成员。经选举，李明琪女士、钟可祥先生、钟炳贤先生、杨伟先生、陈高游先生为公司第十届董事会董事；林浩女士、张东强先生为公司第十届监事会监事，陈琼女士经公司十一届五次职代会选举为职工监事直接进入监事会。

会议分别通报了第十届董事会和第十届监事会第一次会议决议。经选举，李明琪女士为公司董事长（法定代表人），林浩女士为公司监事会主席；聘任杨伟先生为公司总经理、高志强先生为公司副总经理、彭明高先生为公司财务负责人。

特此公告

成都虹波实业股份有限公司

2020年6月5日

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