成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开二〇一八年度股东大会的公告

经公司董事会研究， 决定于2019年6月22日召开成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

（一）审议《二〇一八年度董事会工作报告》；

（二）审议《二〇一八年度财务决算报告》；

（三）审议《二〇一八年度利润分配方案》；

（四）审议《二〇一八年度监事会工作报告》；

（五） 审议《二〇一九年财务预算报告》；

（六）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（七）审议《关于监事会换届选举的议案》。

二、会议出席人员

（一）公司2019年6月17日在册股东；

（二）公司董事、公司监事；

（三）公司高级管理人员。

三、会议出席办法

（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。

（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。

（三）办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司综合办。

（四）办理出席证时间：2019年6月18日至19日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

四、开会时间：2019年6月22日9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：兰州市红古区海石湾镇炭素路277号方大炭素新材料科技股份有限公司会展中心二楼会议室。

六、公司联系人：夏女士 苏女士电话：（028）68387586 84852526邮编：610100

成都蓉光炭素股份有限公司

董事会二〇一九年五月二十五日授权委托书兹全权委托 先生（女士）身份证号： 代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司2018年度股东大会，并对本次股东大会所有会议内容代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：委托人持有股数：委托人地址：委托人电话：邮政编码：被委托人签字：委托日期：2019年6月 日

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