成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都彩虹电器(集团)股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2019年2月16日召开2019年第一次临时股东大会， 现将相关事项通知如下：

一、会议名称：成都彩虹电器(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

二、会议时间：2019年2月16日9:3013:00。

三、会议召开方式：现场会议。四、会议地点：成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。

五、会议审议事项：1、公司申请首次公开发行股票并上市所涉及的相关议案

2、公司申请首次公开发行股票并上市后适用的章程及其相关制度所涉及的相关议案

若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“七、会议登记”所述） 于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间， 至成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司二楼董事会办公室或随时登陆公司网站http:// www.rainbow.com.cn/查询。

六、出席会议的人员：1、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事。3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。

七、会议登记：

1、有权出席会议股东的股权登记日：2019年2月12日。

2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：

(1)机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；

(2)自然人股东请提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。

八、股东身份证明文件的送达：2019年2月16日9:00-9:30送至会务签到处。

九、会务常设联系人：张浩军、李锡蓉电话：028-85362392。成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会二O一九年一月三十一日

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