成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

经公司董事会研究，决定于2018年11月22日召开成都蓉光炭素股份有限公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容：审议《关于更换一名董事的议案》

二、会议出席人员

1、 公司2018年11月16日在册股东；

2、公司董事、公司监事；

3、公司高级管理人员。

三、会议出席办法

（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。

（二）个人股东：持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。

（三）办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司综合办。

（四）办理出席证时间：2018年11月19日至20日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

四、开会时间：2018年11月22日下午14:00，会期半天，交通及食宿费用自理。

五、开会地址：公司会议室。

六、公司联系人：

夏女士 苏女士

电话：（028）6838758684852526

邮编：610100

成都蓉光炭素股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日

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