成都红世实业股份有限公司二O一七年度股东大会决议公告

成都红世实业股份有限公司二O一七年度股东大会于2018年4月27日上午10：30在成都梦桐泉生态酒店举行。到会股东及股东代表共计28名，代表股数2397.27万股，占本公司总股本的66.59%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。大会按照拟定议程举行，形成如下决议：

一、审议通过了公司《二O一七年度经营工作报告》。

二、审议通过了公司《二O一七年度财务决算报告》。

三、审议通过了公司《二O一七年度利润分配方案》。

二O一七年按每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次红利分配委托成都托管中心派发，股权登记日为2018年5月17日，红利领取起始日为2018年 5月21日。股东请携身份证、托管卡到成都托管中心领取红利。（成都托管中心地址：天府二街蜀都中心二期1号楼一单元1502号，联系电话：87686545）

四、审议通过了公司《董事变更议案》。

经会议审议：同意侯刚辞去董事职务，增补江民为公司董事。

五、审议通过了公司《二O一七年度监事会工作报告》。

成都红世实业股份有限公司二O一八年五月一十五日

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