成都虹波实业股份有限公司2017年度股东年会决议公告

成都虹波实业股份有限公司股东大会2017年度年会于2018年4月9日下午16:00在公司第二会议室召开。到会股东持股总数为6105.54万股，占总股本7204.29万股的84.75%，符合《章程》规定，大会有效。会议由董事长李明琪女士主持，大会完成了会议公告的全部内容。会议决议如下：

通过公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告、2017年度利润分配方案的报告。因公司累计可分配利润为负数，本年度不进行股利分配。

通过《关于修订<公司章程>的报告》，并通过新的《公司章程》；通过《关于修订<董事会工作条例>的报告》和《关于修订<监事会工作条例>的报告》，并通过新的《董事会工作细则》和《监事会工作细则》。

特此公告

成都虹波实业股份有限公司

2018年4月24日

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