招行天府大道支行堵截一伪造证件开户事件

近日，招行天府大道支行柜员成功堵截一起客户企图持伪造的假身份证进行开户的风险事件。

当天中午临近饭点，一名客户行色匆匆来到天府大道支行，要求办理个人借记卡，支行柜员在受理客户的开户业务时。通过联网核查系统核查发现身份证件号码不存在，遂通过二代身份证鉴别仪对客户身份证件进行辨识，同时根据防伪特征对证件进行人工比对，发现该客户所持身份证件系伪造的假身份证，柜员第一时间将该情况向运营主管进行报告。主管与经办员进一步对该身份证件进行了识别，发现身份证上长城图案变换角度时，变色不够明显，且多处防伪暗记模糊，确属伪造的假身份证，随即将该情况报告至辖区派出所。派出所民警接警后迅速来行将客户带走协助调查，成功堵截了一起伪造证件开户的风险事件。

这起事件的有效防范，得益于招行成都分行常年坚持对员工的风险防范教育。分行要求，柜员办理业务应时刻牢记业务风险，严格按规程操作，特别是进行身份核查时，必须多留一个心眼，利用“二代身份证鉴别仪”和“联网核查公民身份信息系统”对客户证件进行多重把关，充分利用前期培训的人像识别技巧，多方核实，在防范风险的前提下服务好客户，切实履行社会职责，维护金融消费安全，共建合谐金融环境。（杨文）

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