四川简阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组公告

资阳日报 2015-03-01 19:23 大字

根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经四川简阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，于2015年3月16日召开四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2015年3月16日（星期一），预计会期一天。

发起人（股东）及委托代理人登记入场时间：上午8点00分—8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

简阳新东南国际大酒店（四川省简阳市东城新区雄州大道888号）

三、参会人员

（一）简阳农商银行发起人（股东）及委托代理人；

（二）见证律师；

（三）其他有关人员。

四、审议事项

（一）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》

（二）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》

（三）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司章程（草案）》

（四）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

（五）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》

（六）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》

（七）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》

（八）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法（草案）》

（九）选举四川简阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事

（十）选举四川简阳农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事

（十一）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司经营方针和2015-2017年发展规划》

（十二）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2015-2017年农业贷款比例规划》

（十三）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》

(十四)审议《简阳市农村信用合作联社2014年度利润分配方案》

（十五）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司改革过渡期间经营成果处置分配方案（草案）》

（十六）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司2015年度财务预算方案（草案）》

（十七）审议《简阳市农村信用合作联社2014年度信息披露报告》

（十八）审议《简阳市农村信用合作联社2014年度财务决算报告》

（十九）审议《简阳市农村信用合作联社2014年度股金红利分配方案》

（二十）审议《四川简阳农村商业银行股份有限公司2015年度业务经营目标的提案》

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，作如下规定：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东）或委托代理人可以于2015年3月10日前亲自到简阳市农村信用合作联社改革办公室报名登记。

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

授权委托书见附件。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联系人：唐丽春

联系电话：028-27220338

邮编：641499

传真：028-27212833

联系人：杨开艳

联系电话：028-27220338

邮编：641499

传真：028-27212833

通讯地址：

简阳市简城镇顺城街51号

特此公告

四川简阳农村商业银行

股份有限公司筹建工作小组

2015年3月1日

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