跟网恋男友“赚钱”７天被骗１８万
本报全媒体记者张伟
今年以来，南江县公安局多警种协同作战，远赴福建省厦门、南安、泉州等市，云南省临沧市，四川省达州市以及重庆市等地，行程数千公里，历时近两个月，成功打掉一个隐藏在越南胡志明市，针对国内人群实施电信诈骗的犯罪团伙，目前已抓获犯罪嫌疑人10名，初步核实涉案资金300余万元。记者了解到，此案系巴中警方破获的首例跨境电信诈骗案件。
循线觅踪发现跨国诈骗团伙
3月20日下午，南江县南江镇一名姓汪的女士到南江县公安局刑侦大队报警称，今年3月初，她在某婚恋网认识了一个自称黄某、微信昵称为“华仔”的男人。黄某以谈恋爱为由与汪某在网上聊天并取得其信任，黄某称自己从事IT行业，发现有一个***的“极速赛车”游戏有漏洞，可以让汪某参与网上极速赛车赌博来赚钱。汪某信以为真，于3月12日至3月18日期间，通过手机银行向黄某提供的账户名为林某的银行卡转款185150元。之后黄某便与汪某断了联系，汪某发现自己被骗后，立即选择了报警。
接警后，南江县公安局刑侦大队经过分析认为，这是一起典型的婚恋交友赌博电信诈骗案件。办案民警在侦查过程中发现，受害人在向犯罪嫌疑人转账后，这笔资金在短短的几个小时内全部被取走。办案民警通过对涉案账户逐一排查发现，取款人大部分是福建省多个市县的，分别是福建籍的陈某、李某、吴某等人。3月18日，吴某、李某、陈某在福建省南安市的工商银行、建设银行网点的柜台进行取现。
根据这一信息，办案民警很快掌握了3名涉案嫌疑人的体貌特征等信息。此后，通过对犯罪嫌疑人黄某的活动情况进行调查，办案民警发现黄某身在越南胡志明市，该案极可能为一起境外跨国电信诈骗案。
深入调查摸清团伙组织架构
根据受害人提供与嫌疑人微信语音聊天时说的是四川话，且对四川、重庆比较了解的这一情况，办案民警分析该犯罪嫌疑人是四川或周边地区人的可能性较大。围绕这一线索，办案民警进一步侦查发现，今年2月25日，重庆江北机场22时飞往越南胡志明市的航班中，有一笔6人统一订票的信息，办案民警随即对这6人的身份信息进行调查，核实其中4名为渠县人，1名为新津县人，还有1名为福建人。
办案民警在调查取证工作中发现，达州籍男子童某是这次出境的组织者，而且在3月18日案发过后的几天，童某的卡内有大量的现金流入，因此，童某有重大作案嫌疑。随着6名嫌疑人逐步浮出水面，办案民警进一步侦查发现，由重庆飞至越南的那名福建籍男子杨某已于3月18日当天从越南胡志明市返回福建省，经过多方工作和法律的震慑，杨某最终被南江县公安局抓获。
据嫌疑人交代，他是今年2月25日晚在童某的安排下，与童某一起从重庆市乘坐飞机前往越南胡志明市的，同行的还有雷某、雍某和绰号分别为“二哥”“帅哥”的两名男子。他们一行人到达胡志明市后，一名叫雄哥的男子接待了他们，然后童某和雄哥对他们4人进行了培训，主要的培训内容是怎么聊天并带聊天对象上***。其间，他们还前往另外一处，跟随5名福建籍男子学习聊天技巧。据杨某供述，这5名福建男子是今年2月16日从厦门飞往越南胡志明市的，也是带聊天对象上***进行诈骗。
3月25日，该团伙另外两名犯罪嫌疑人刚一回国，便被南江县公安局抓获。这两名嫌疑人分别对自己的犯罪事实进行了陈述，并对整个电信诈骗犯罪团伙的情况进行了供述。至此，一个隐藏在越南、专门针对国内群众的跨国电信诈骗案犯罪团伙浮出水面。
迅速收网多名团伙成员落网
因该团伙犯罪嫌疑人涉及重庆、福建等省市，办案民警迅速兵分两路赶赴重庆、福建开展抓捕工作。在当地公安机关的协助下，绰号“二哥”的40岁达州籍男子董某、绰号“帅哥”的重庆籍男子帅某、绰号“雄哥”的张某和福建籍男子陈某、雍某等6名犯罪嫌疑人的身份信息很快被逐一查实，办案民警一边组织人员布控准备实施抓捕，一边将该犯罪团伙所有成员列为网上在逃人员。
4月4日，童某和雍某从越南胡志明市乘飞机回国，在重庆江北机场被抓获；4月5日，董某准备前往柬埔寨时，被重庆出入境边防检查站抓获并于当日移交给南江县公安局；4月2日，陈某被厦门铁路公安抓获并于4月5日移交给南江县公安局；4月16日，福建籍男子李某在福建省安西县被抓获；4月24日，取款人陈某在其女友的出租房内被抓获。
经办案民警依法侦查查明，今年2月16日至4月1日，犯罪嫌疑人陈某某、陈某等人从厦门出发，童某、雍某、董某伙同杨某、雷某等人从重庆出发，分别乘坐飞机到达越南胡志明市。双方汇合后，陈某、陈某某、胡某、马某租住在胡志明市的一栋三层楼房里，林某、童某、雍某、董某、帅某、杨某、雷某租住在胡志明市平新郡的一栋三层楼房里，陈某和林某负责所有人员的饮食起居，陈某某、雍某等人在陈某、林某等人的培训下，以与国内婚恋网上的女性聊天并带聊天对象上***的方式，对聊天对象实施诈骗，先后骗取了南江县女子汪某的18万余元，内江籍女子练某的22万余元等。
目前，该案已串并案件8起，涉案资金共计300余万元（省内60余万元，省外240余万元），其中，公安机关已经查实100余万元涉案资金，摸排出诈骗犯罪嫌疑人18名，已抓获陈某、童某、雍某、董某等10名犯罪嫌疑人，其余涉案人员正在追逃中。目前，案件在进一步侦办中。
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