宁陕一公司涉嫌虚开税票1.86亿元 公安部经侦局为此发动了涉及6省市的全国性集群战役,抓获疑犯12人

华商报 2018-03-19 04:27 大字

华商报讯(记者 张建全)在无具体业务的情况下,宁陕县一家纺织品公司多年来涉嫌虚开增值税专用发票1.86亿元,涉案税额达2500多万元。案发后,公安部经侦局发动了涉及6省市的全国性集群战役,共抓获疑犯12人,其中宁陕警方抓获疑犯4人。目前,该案已被移送检察机关审查起诉。

2016年12月,宁陕县国家税务局向宁陕县公安局移送涉嫌犯罪线索,自2012年9月期间,“宁陕县顺峰纺织有限公司”向其他企业虚开增值税发票9份,票面数额为8947余万元,税额合计为15万余元,价税合计104万余元。宁陕县公安局对材料审核后立案侦查,深挖线索进行串并,发现该公司总共涉及涉嫌虚开进销项发票总额1.86亿余元。

据办案民警介绍,该案被列为省督办案件,宁陕县公安局迅速成立了专案组,开展侦破工作。专案组对涉案公司自注册成立以来的所有进、销项发票已经开具的所有增值税发票进行了一次三个月彻查。外调6个省市,行程万余公里,终于查清了自2011年9月至2013年8月期间,宁陕县顺峰纺织有限公司在无真实收购业务的情况下,以他人身份信息,为公司虚开农副产品收购发票3826份,金额9936万余元,用于抵扣进项税款1291万余元。随后在无真实货物交易的情形下,以虚拟交易、伪造资金流的方式通过中间人梁某英、钟某培等人的介绍向陕西、广东、福建、浙江、江苏、江西6个省64家企业虚开增值税专用发票759份,金额7463万余元,税额1268万余元,价税合计8732万余元,总共涉及涉嫌虚开进销项发票总额1.86亿余元。

经过调查走访,专案组查清了该案犯罪嫌疑人主犯朱某涛、倪某、杨某峰、许某、张某、梁某英、钟某培等人组成的犯罪团伙。

在省市经侦部门的支持下,该案报请公安部经侦局发动了涉及6省市的全国性集群战役。从各地反馈研判的情况,具备打击条件的案件有60案,已经立案侦查16案,共抓获犯罪嫌疑人12人,移送起诉9人,其中宁陕警方抓获犯罪嫌疑人4人,移送起诉2人。

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