“国内最高”百万悬赏背后:嫌疑人非法吸储涉案过亿元
近日,一份悬红100万元的警方通告引起舆论关注。“平安北京"在微博转发该通告时称其为“目前国内最高的悬赏通告"。
该通告由陕西安康市汉阴县公安局于5月31日发布,嫌疑人汤晓东涉及一起非法吸收公众存款案。
工商信息显示,汤晓东为陕西东辉珠宝文化产业园有限公司等多家公司法定代表人。有媒体引用天眼查数据报道称,汤晓东在陕西有9家企业,在广东有8家企业。
界面新闻记者检索汉阴县政府官网发现,该县政府办公室于2018年11月16日,对一起网上信访作出回复。该回复称,2018 年 10 月 4 日,我县部分投资群众因东辉珠宝公司汉阴分店资金熔断,陆续前来公安机关报警。接报后,县公安局高度重视,于 10 月 7 日立案查处,成立专案组开展调查取证工作。目前,案件侦办工作正在有序进行中。
上述回复显示,东辉珠宝公司从在汉阴县开办门店以来,该县无任何群众到公安机关报警反映该公司非法吸收公众存款。直到2018年10月4日,汉阴县公安局才陆续接到该县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。
汉阴县公安局受理初查后,发现该珠宝店面向社会不特定人群非法吸收公众存款达100万元以上。汉阴县公安局根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,于同年10月7日对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。
该回复称,截至目前,汉阴县公安局已相继抓获并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住,案件主要嫌疑人汤晓东仍在积极抓捕中。警方查封东辉珠宝公司涉案人员房产6处,查封位于涧池镇工业园区的东辉珠宝产业园1处及汉阴辖区东辉珠宝玉器店2个;扣押珠宝玉石半成品4吨,翡翠原石14.67吨,翡翠饰品35箱,玉器等各类物品31包装箱,大摆件21件,吊坠等小饰品700余件,金银首饰及珠宝玉石1万余件,金条7根(共1291g),价值160余万元玉器一批,红木家具一组,红酒4箱,车辆10辆,白酒210件。
据华商报2018年10月17日报道,东辉珠宝以签订分红股东协议的方式,向社会大量融资。后因投资人红利没有到账,遂心生疑虑,部分投资人讨要红利及投资款也未果。随后,投资人与东辉珠宝老板“失联",导致事件爆发。据知情人介绍,参与陕西东辉珠宝文化产业园涉嫌非法吸收公众存款案的投资人,以汉阴县和汉滨区居多,人数过千人,涉及金额超亿元。
安康市汉滨区法院在中国裁判文书网公布的一份执行裁定书显示,3名申请人于2018年10月8日,向汉滨法院申请诉前财产保全,请求对被执行人陕西安康市东辉珠宝玉器有限公司、汤晓东、汤承炎名下价值260万元的财产采取保全措施。
该执行裁定书显示,上述案件在执行过程中,汉滨法院查明被执行人名下账户不足260万元,该院已将被执行人账户做限额冻结,故本案应予以终结。2018年12月10日,汉滨法院作出裁定,终结了本案的执行。
上述司法文书显示,汤晓东为陕西安康市东辉珠宝玉器有限公司法定代表人、董事长,其信息与汉阴警方悬赏通告中披露的汤晓东个人信息一致。
新闻推荐
无脚考生李卫: 高考改变了我的命运 “感谢高考,感谢那段艰难岁月,感谢那个不放弃的自己”
致考生当下最重要的事是做好每道题作为一位高考“过来人”,李卫想对今年的考生说:努力做好每件事,努力做好每道题,成功就...
汉阴新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离汉阴县再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。